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最新公告

包头稀土研究院2023年第三季度公开信息

发布时间:2023-10-17 浏览:3261次

⼀、基本情况
  成⽴⽇期:1994 年 12 ⽉ 5 ⽇
  注册资本:28059.5 万元
  法定代表⼈:瞿业栋
  注册地址:包头市稀⼟⾼新区⻩河⼤街 36 号
  经营范围:期刊出版(中华⼈⺠共和国期刊出版许可证有效期⾄ 2023 年 12 ⽉ 31 ⽇);⼯程技术研究与试验发展;分析检测、新材料测试与评价;技术开发、推⼴、转让、咨询、服务培训、中介服务;打字、复印、名⽚、㬵印;⼴告设计、制作、代理、发布;稀⼟材料及⾼新应⽤产品的中试⽣产、加⼯、制造、销售;⾮标设备的设计制造、⼯程设计;稀⼟矿⽯、稀⼟化合物、稀⼟⾦属、稀⼟合⾦、稀⼟功能材料、⾼纯⾦属及合⾦、⾦属及⾮⾦属材料、各类靶材、科研所需的材料、设备、仪器、仪表及其零配件的进出⼝贸易。
二、管理架构
  公司现有经营团队成员 5 ⼈,下设 13 个部⻔,其中管理部⻔ 4 个,分别为:综合部(⼯会)、科研管理部、计划财务部、后勤保障中⼼;基层部⻔(⽣产⻋间)9 个,分别为:资源与⽣态环境研究所、⾦属材料研究所、稀⼟功能材料研究所、磁性材料研究所、信息中⼼、理化检测中⼼、北⽅⽣产⼒促进中⼼、天津分院、杭州分院。
三、公司治理
  2023 年第三季度,稀⼟院按照《公司法》等法律法规规定以及《章程》的规定,持续优化提升公司治理⽔平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。法⼈股东会、党委会、董事会、监事会、经理层架构责权分明,各司其职,⾼效运作,科学决策,保证了稀⼟院坚持加强党的领导和完善公司治理相统⼀,将党的领导融⼊法⼈治理各环节,不断提升决策质量、执⾏效率和有效监督。稀⼟院董事、监事、⾼级管理⼈员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥⾃⾝作⽤切实维护公司利益和股东合法权益。
  1.股东与股东会:根据《公司法》、《章程》的规定,依法依规向股东会披露其应知事项,保护其知情权。平等对待所有股东,切实维护股东合法权益。
  2.党委与党委会:稀⼟院设党委书记 1 名,设兼职党委副书记 1 名;设党委委员若⼲名;设有专⻔党务⼯作机构,配备专职党务⼯作⼈员。报告期内,稀⼟院党委参与院内重⼤决策,涉及“三重⼀⼤”等重⼤事项,经党委会研究讨论提出意⻅和建议后,由董事会、经理层作出决定,将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重⼤问题的前置程序。进⼊董事会、监事会、经理层的党委成员通过多种⽅式在决策中体现党委的主张。报告期内,稀⼟院党委共召开 5 次会议,研究讨论 30 项事项,充分发挥了党委把⽅向、管⼤局、促落实作⽤。
  3.董事与董事会:公司董事会由 7 名董事组成,其中,
独⽴董事 3 名,独⽴董事⼈数超过董事会总⼈数的三分之⼀,具备合理的专业结构,董事具备履⾏职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,审慎决策。董事会下设的战略发展、⼈才与绩效薪酬、科学技术三个专⻔委员会发挥⾃⾝作⽤,提升董事会决策效率和决策科学性,履⾏董事会定战略、作决策、防⻛险职责。
  4.监事与监事会:监事会由 3 名监事组成,其中,股东代表推荐监事 2 名,职⼯代表监事 1 名。监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,全⾯深⼊了解院内⽣产经营情况,认真审查稀⼟院财务资料等事项,监督完善内控体系,加强⻛险防控;发表监督检查意⻅并向股东会报告⼯作,维护稀⼟院及股东利益。
  5.总经理与经理层:公司设总经理 1 名,总经理带领经理层按照公司《章程》《经理层议事规则》等规定开展⽇常⼯作,执⾏董事会决议,定期向董事会报告决议执⾏情况,恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,公司召开总经理办公会 4次,审议议题 15 项,充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作⽤。
  6.内部控制体系建设:稀⼟院按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和内部控制⼿册等规定,不断健全完善内控体系,进⾏信息化办公平台建设,优化体系设计的合理性,增强体系执⾏的有效性。
四、职⼯权益维护
  稀⼟院⼯会认真落实《安全⽣产法》和《⼯会参加⽣产安全事故调查处理暂⾏条例》充分履⾏劳动保护监督检查职能。依法保障职⼯劳动报酬、休息休假、劳动安全卫⽣职业技能培训、社会保险和福利等⽅⾯权益。
五、重⼤突发事件事态发展和应急处置情况
  2023 年三季度稀⼟院做实安全、舆论等摸底排查⼯作,未发⽣任何重⼤突发事件。
六、重⼤⼈事变动
  2023 年三季度,稀⼟院⽆重⼤⼈事变动。

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